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信托產品密布疑有幕后人撒網 誰在把玩多倫股份?


員工總數僅百余人、去年營收僅千萬元的多倫股份,炮制了一張緊貼市場熱點的滾燙畫餅,終將自己拖入了輿論漩渦與立案深淵。

停牌數日的多倫股份6月19日晚間公告,因異常交易案,收到證監會《調查通知書》。令人訝異的是,公告所載立案通知下達時間,竟是6月15日。

四天時間的延滯披露背后,多倫股份又隱藏著怎樣的動機?回溯6月16日晚,上交所官微率先發布“多倫股份被立案”的通報,公司卻無任何回應。今次公告更像是在監管干預下的“擠牙膏式”被動披露,這在A股歷史上極其罕見。

半年以來,多倫股份歷經立案、問詢、自查、更名、暴漲、二度立案等一系列突兀甚至荒誕的亂象,背后隱藏多少違規灰幕尚待揭開。

著名的A股“殼公司”多倫股份身上究竟發生了什么?誰在異常交易?未來將去向何方?投資者扼腕撻伐,監管層亦在步步逼問。上證報記者就此展開調查。

上證報記者從權威渠道獲悉,多倫股份實際控制人、董事長鮮言涉嫌通過四川蓉記鴻豐投資有限公司、深圳柯塞威有限公司、上海鴻禧股權投資基金管理有限公司等公司賬戶發起設立多個信托通道(上述三公司為劣后受益人,直接控制信托賬戶操作)買賣公司股份,涉嫌內幕交易、操縱股價等嚴重違法違規行為。監管部門的立案調查正是圍繞上述疑點深入展開。

上證報記者還調查發現,四川蓉記鴻豐、深圳柯塞威、上海鴻禧與多倫股份為疑似關聯方,且有大筆資金往來,鮮言操縱股價的原始資金或許挪用自多倫股份。

監管干預下的“擠牙膏”式披露

6月19日晚,多倫股份公告,于6月15日收到證監會的《調查通知書》,因異常交易案,證監會決定到公司調查取證。多倫股份表示,在調查期間,公司將積極配合證監會的調查工作,并嚴格按照監管要求履行信息披露義務。

值得注意的是,從時間上看,這份調查通知多倫股份早在四天前就已收到。根據相關信披規定,如此重要事項,多倫股份應當立即公告。

更異常的是,6月16日晚間,上交所官微率先發布關于《上海多倫實業股份有限公司停牌相關事項的通報》,其中披露,“6月16日上午開盤前,本所收到上海證監局轉發的證監會調查通知書,內容為,因多倫股份異常交易案,根據證券法的相關規定,我會決定到你公司調查取證,請予以配合。通知書同時提示,多倫股份立即公告調查書內容”。

鑒于上述事項對多倫股份股票交易可能產生的較大影響,上交所對多倫股份股票實施了早間緊急停牌。同時,上交所還向多倫股份發出監管工作函,要求盡快核實并披露相關事項。

“這實在太罕見了。交易所先于上市公司發布如此重要的消息,涉事公司居然置之不理。”某接近監管部門人士對記者說,“在監管部門的直接干預下,多倫股份才不得不公告被立案的事實。”

事實上,這已是多倫股份近期收到的第二份調查通知。4月29日,因多倫股份涉嫌未按規定披露信息,證監會決定對其進行立案調查。

多倫股份后來的“更名”故事更是掀起了軒然大波。5月10日晚間,多倫股份公告稱,公司立志于做中國首家互聯網金融上市公司,基于上述業務轉型的需要,公司擬將名稱變更為匹凸匹金融信息服務(上海)股份有限公司。一時間,圍繞“匹凸匹”的各類段子在網上不脛而走,多倫股份炒題材貼熱點的用意昭然若揭。

不過,多倫股份股價連續收獲了兩個漲停板。令人驚愕的是,應上交所要求停牌核查內幕信息知情人買賣情況時,多倫股份一開始還堅稱更名不屬內幕信息,后迫于監管壓力才“改口”。

即便如此,多倫股份復牌后繼續漲停秀,一口氣收獲了6個漲停。多倫股份最新收獲的第二份立案調查通知書,顯然與公司在此期間的股價異動有關。

隱秘的異常交易利益鏈

那么,誰是多倫股份異常交易案的主角?

上證報記者從權威渠道獲悉,監管層調查的重點,圍繞多倫股份實際控制人、董事長鮮言涉嫌通過四川蓉記鴻豐投資有限公司、深圳柯塞威有限公司、上海鴻禧股權投資基金管理有限公司等公司賬戶發起設立多個信托通道(上述三公司為劣后受益人,直接控制信托賬戶操作)交易自家公司股票,涉嫌內幕交易、操縱股價等嚴重違法違規行為。

四川蓉記鴻豐、深圳柯塞威、上海鴻禧分別是何方神圣?

上證報記者瀏覽多倫股份近一年內的所有公告,后者曾于2014年10月設立了全資子公司深圳柯塞威基金管理有限公司,主營業務為互聯網金融服務。深圳柯塞威的法人代表為李艷,多倫股份現任董事兼財務總監也為李艷。

再看四川蓉記鴻豐。工商登記資料顯示,四川蓉記鴻豐投資有限公司成立于2009年,法人代表為胡友斌,注冊資本為2000萬元,經營范圍包括項目投資、房地產開發等。

據公告,深圳柯塞威成立之初,多倫股份認繳注冊資本為10億元,實際出資為1.15億元。此舉讓公司曾遭外界質疑為夸大投資能力,涉嫌誤導投資者。

  此后,柯塞威收到上海多倫轉入的投資款,并在2014年末與四川蓉記鴻豐達成了業務合作協議。為了能夠盡快展開業務,經管理層的批準,柯塞威先期向蓉記鴻豐支付保證金(含客戶支付的保證金)1.96億元。雙方合作開展之后,保證金已退回。
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